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证券代码：600379          证券简称：宝光股份      公告编号：2022-047            陕西宝光真空电器股份有限公司       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：   本次会议是否有否决议案：无一、     会议召开和出席情况(一)    股东大会召开的时间：2022 年 12 月 22 日(二)    股东大会召开的地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：份总数的比例（%）(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。      本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长谢洪涛先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况二、     议案审议情况(一)    非累积投票议案 审议结果：通过表决情况：                同意                   反对               弃权 股东类型                  比例                 比例            比例           票数                   票数                 票数                      （%）                 （%）           （%）  A股    136,020,610   99.9666   45,400    0.0334     0 0.0000 审议结果：通过表决情况：                同意                   反对               弃权 股东类型                 比例                  比例            比例           票数                   票数                 票数                      （%）                 （%）           （%）  A股    136,020,610   99.9666   45,400    0.0334      0   0.0000 审议结果：通过表决情况：                同意                   反对               弃权 股东类型                 比例                  比例            比例           票数                   票数                 票数                      （%）                 （%）           （%）  A股    136,020,610   99.9666   45,400    0.0334      0   0.0000 审议结果：通过表决情况：                同意                   反对               弃权 股东类型                 比例                  比例            比例           票数                   票数                 票数                      （%）                 （%）           （%）  A股    136,020,610   99.9666   45,400    0.0334      0   0.0000     审议结果：通过表决情况：                     同意                             反对                  弃权  股东类型                       比例                          比例                 比例                票数                         票数                     票数                            （%）                          （%）                （%）      A股      136,016,510   99.9636         49,500       0.0364         0   0.0000     审议结果：通过表决情况：                     同意                             反对               弃权  股东类型                      比例                           比例            比例                票数                          票数                    票数                            （%）                          （%）           （%）      A股      136,020,610   99.9666         45,400       0.0334         0   0.0000     审议结果：通过表决情况：                     同意                             反对               弃权  股东类型                      比例                           比例            比例                票数                          票数                    票数                            （%）                          （%）           （%）      A股       46,978,700   99.8947         49,500       0.1053         0   0.0000(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况                                 同意                    反对                 弃权议案           议案名称                           比例             比例                 比例序号                          票数                       票数                 票数                                          （%）            （%）               （%）       《关于修订〈关联交易       制度〉的议案》       《关于变更公司 2022 年       度审计机构的议案》       《关于补充增加预计       额度调整的议案》(三)    关于议案表决的有关情况说明获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。其他议案均为股东大会普通决议议案，均获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。三、   律师见证情况律师：徐琪律师、董晓律师    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。    特此公告。                         陕西宝光真空电器股份有限公司董事会   上网公告文件经北京安杰世泽律师事务所负责人及见证律师签字并加盖公章的法律意见书。   报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

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