证券代码：600436       证券简称：片仔癀          公告编号：2023-010

           漳州片仔癀药业股份有限公司

(相关资料图)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 每股分配比例：每股派发现金红利 1.25 元（含税）。

 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，

  具体日期将在权益分派实施公告中明确。

 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持

  分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整

  情况。

 本次利润分配预案已经漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称

  “公司”）第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议

  审议通过，尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可

  实施。

   一、利润分配预案内容

   经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至 2022 年 12

月 31 日，公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为

发放的现金股利 730,013,824.10 元、提取盈余公积 236,383,913.25

元及其他综合收益结转留存收益 0 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公

司期末可供分配利润为人民币 8,205,400,842.34 元。

  经董事会决议，本次利润分配预案如下：

  公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体

股东每 10 股派发现金红利 12.50 元（含税）。

  以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 603,317,210 股测算，合

计拟派发现金红利 754,146,512.50 元（含税），占公司 2022 年度合

并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 30.50%。

  本年度公司不送股，不实施公积金转增股本。如在实施权益分派

的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应

调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

   公司于 2023 年 4 月 13 日召开第七届董事会第十次会议，以 9

票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度利润分配预

案》，同意将该预案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事对公司 2022 年度利润分配预案发表了独立意见：公司

董事会制定的 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际情

况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策程序

符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《漳州片仔癀药业

股份有限公司章程》的规定，合法、有效，不存在损害公司和股东，

特别是中小股东利益的情况，亦不存在大股东套现等明显不合理情形

及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。独立董事同意公

司 2022 年度利润分配预案，并同意提交至公司 2022 年年度股东大会

审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 13 日召开第七届监事会第八次会议，以 5 票

同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》，

同意将该预案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

  监事会认为：公司董事会制定的公司 2022 年度利润分配预案综

合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股

东的长远利益，决策过程符合相关法律、法规规定，不存在损害公司

股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2022 年度利润分

配预案，并提请至公司 2022 年年度股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合公司当前发展阶段盈利规模及现金流情

况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营

和长远发展。

  本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十次会议和第七届

监事会第八次会议审议通过，尚需提交至公司 2022 年年度股东大会

审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。

  特此公告。

                         漳州片仔癀药业股份有限公司

                            董    事   会

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